در این جلسه پس از انتخاب آقای محمد ابراهیم راعی عزآبادی نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان قائمی راد نماینده شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و سلحشوری نماینده شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس طاهر زاده بعنوان دبیر مجمع و مدیرعامل شرکت، گزارشی از عملکرد و برنامههای اجرایی شامل عملیات استخراج، تولید و فروش محصولات و طرحها و برنامههای امسال شرکت به اطلاع حاضران رساند.
مدیرعامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال ۱۴۰۱و کسب موفقیتهای فراتر از برنامه و رکوردهای تولید که آثار آن در صورتهای مالی، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت: شکرگزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایة الطاف بیدریغش، توفیق خدمتگزاری را به ما عطاء فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعة صنعت و معدن و شکوفائی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکاء به حمایتهای شما سهامداران محترم، گامهای بزرگی را برداریم.
وی افزود: در سالی که گذشت توانستیم با وجود برخی مشکلات ناشی از کاهش قیمتهای جهانی و محصولات زنجیره ارزش فولاد و محدودیتهای ناشی از قطع شدن برق و گاز برای واحدهای فولادسازی و کمبود نقدینگی حاصل از این رخداد، به درآمدهای عملیاتی ۴۳۷،۷۳۶،۴۲۲ میلیون ریالی و سود خالص ۲۲۸،۸۷۴،۱۴۸ میلیون ریالی دست پیدا کنیم و ضمن تحقق سود پایه هر سهم به میزان ۱،۱۹۱ ریال، به برنامه عملیاتی خود پایبند باشیم.
مهندس طاهرزاده مهمترین نتایج عملکرد گروه معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) در سالی که گذشت را به این شرح بیان کرد:
جایگاه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در زنجیرة شرکتهای اصلی تولیدکننده فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ |
|
کنسانتره سهم ۲۳.۷۰ درصدی شرکتهای اصلی کشور: ۴۶،۵۹۴،۴۵۳ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو: ۱۱،۰۴۲،۲۶۶ جایگاه اول کشور |
گندله سهم ۷.۷۸ درصدی شرکتهای اصلی کشور: ۴۸،۴۲۱،۱۹۱ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو: ۳،۷۶۷،۹۳۷ جایگاه ششم کشور |
آهن اسفنجی سهم ۵.۴۳ درصدی شرکتهای اصلی کشور: ۲۹،۷۵۰،۰۴۵ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو: ۱،۶۱۵،۰۱۵ جایگاه پنجم کشور |
شمش فولادی در میان اخبارسهم ۵.۲۲ درصدی شرکتهای اصلی کشور: ۲۲،۶۶۷،۱۱۹ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو: ۱،۱۸۴،۲۷۸ جایگاه هفتم کشور |
هیات مدیره شرکت بر آن است تا در راستای نیل به توسعه و پیشرفت روز افزون و اعتلای میهن، با رهنمودها و حمایتهای شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزشهای بنیادی شرکت، به استراتژیهای هدفگذاری شده به شرح زیر دست یابد:
اهداف کوتاه مدت:
اهداف بلند مدت:
در مورد طرحها و برنامههای آتی این شرکت در دورنمای جاری و ۳ الی ۵ سال آینده، فعالیتهای ذیل در حال برنامهریزی و اجرا میباشد:
الف) طرحها و برنامههای درون شرکتی چادرملو
ب) طرحها و برنامههای با مشارکت شرکتهای فرعی، وابسته چادرملو
در خاتمه هیات مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر از حضور شما سهامداران گرامی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، نمایندۀ محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کارکنان شرکت، از مجمع محترم تقاضا دارد با تصویب پیشنهادات به شرح زیر شرکت را همچون سنوات گذشته جهت رسیدن به اهداف تعیین شده یاری رسانند:
در پایان این مجمع تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.
۱ - در خصوص عملکرد هیأت مدیره، ، صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکان، صورت جریانهای نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق آرا ضمن تایید عملکرد هیات مدیره، صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ را تصویب نمود.
۲ - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ قرار گرفت.
۳-در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ مقرر گردید از مبلغ ۲۲۸ هزارو ۸۷۴ میلیارد ریال کل سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۱، به میزان ۷۵ درصد آن معادل ۱۷۱ هزارو ۳۲۵ میلیارد ریال آن به ازای هرسهم ۸۹۰ ریال تقسیم گردد.
۴ - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.
۵ - روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید
۶ - حق حضور و پاداش هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره واریز میگردد.
۷ - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.