سردارجلیل موقوفه ئی افزود:درتحقیقات تکمیلی مشخص شد، این فرد بدون هیچ گونه مجوزی ازبورس یا موسسات بانکی، اقدام به فریب مردم کرده و۷۰۰ میلیارد ریال پول ازافراد مختلف دریافت کرده، اما به هیچ یک ازوعده‌های واهی خود مبنی بر بازپرداخت سود و حتی اصل پول به شهروندان اقدام نکرده است.